MORELIA 09/08/17
Relacionan
a Rafa Márquez y a Julión Álvarez con narcotraficantes
RED 113
MICHOACÁN/Redacción
Morelia,
Michoacán– 9 de agosto de 2017.- La Oficina de Control de Bienes Extranjeros
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en
inglés) reportó mediante comunicado oficial que sancionó negocios del presunto narcotraficante Raúl
Flores Hernández, entre ellas empresas que tienen como socios a Rafael Márquez
Álvarez y a Julión Álvarez.
La
autoridad estadounidense señaló a 21 mexicanos y a 42 empresas en México por
proveer apoyo a las actividades de Raúl Flores Hernández y su organización
delictiva.
El
operativo fue descrito como el mayor en contra de un cártel del narcotráfico
por parte de la OFAC, la cual fue en colaboración con Procuraduría General de
la República (PGR).
Como
resultado de dicha acción los recursos de las empresas y sospechosos en Estados
Unidos serán congelados y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido
realizar transacciones con ellos.
La
Procuraduría General de la República (PGR) decomisó varios bienes de Raúl
Flores Hernández como el Grand Casino en Zapopan ubicado en la avenida López
Mateos y Pegaso en la colonia La Calma, operativo en el que participaron 30
agentes.
También
se tuvo la participación de la Administración de Combate a las Drogas (DEA, por
sus siglas en inglés) Seguridad Nacional, Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF).
Although he operates
independently, Raul Flores Hernandez maintains strategic alliances with the
leadership of Mexico's Sinaloa Cartel and the Cartel de Jalisco Nueva
Generación. His relationships with the
leaders of these drug cartels have allowed the Flores DTO to operate since the
1980s in Guadalajara, Jalisco, and Mexico City, Mexico. In March 2017, federal drug trafficking
indictments were returned in the District of Columbia and the Southern District
of California against Flores Hernandez.
La
lista de señalados detalla a familiares del presunto capo, identificado como
María Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Sebastián Flores Chávez,
Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saúl Flores Tinajero, Oscar Armando
Jiménez Hernández e Irma Lizet Damián Ramírez. También se señaló a asociados como Gustavo Álvarez
Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín and Omar
Caro Urias, Hugo Iván and Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas,
and Mario Alberto Fernández Santana.
Varios de los señalados tienen control de diversas empresas.
Los
señalamientos de la OFAC incluyen también al futbolista profesional, Rafael
Márquez Álvarez (Rafa Marquez), y al
cantante Julio Cesar Alvarez Montelongo (Julión Alvarez). Ambos, se detalló, llevan una longeva
relación con Flores Hernández. También
se comentó que Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso Gonzalez
actuaron en nombre de Rafa Marquez.
Las
42 empresas señaladas abarcan diversas industriss y servicios en Mexico,
incluyen deportes and recreación, salud y rehabilitación, restaurantes, bares,
hospitalidad y tourismo, juegos de ázar, y producción musical. Las empresas clave, se expresó, son el Club
Deportivo Morumbi, Asociacion Civil; the Grand Casino en Guadalajara, Jalisco;
Camelias Bar, S.A. de C.V. and Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V., que maneja
populares bares y restaurantes en Guadalajara; el negocio de rehabilitación
deportiva, Prosport & Health Imagen, S.A. de C.V.; la productora de música, Noryban Productions,
S.A. de C.V. La mayor parte de las
empresas tienen base en Jalisco, y hay un par en Sinaloa, pero con
ramificaciones Michoacán and Coahuila.
Desde
junio de 2000, más de 2 mil individuos y
han sido detectadas por la OFAC mediante el
Kingpin Act programa que dirige este tipo de operaciones.
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